Die ordentliche Hauptversammlung 2011 der Leica Camera AG findet am Freitag, den 12. August 2011 um 10.00 Uhr, in der Rittal Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1, 35576 Wetzlar, statt.
I. Tagesordnung und Einladung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der Leica Camera AG einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012
6. Beschluss über das Unterbleiben der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung für die Geschäftsjahre 2011/2012 bis 2015/2016
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats
8. Wahl des Aufsichtsrats
Einladung zur Hauptversammlung
- Einladung zur Hauptversammlung 2011 (Download - siehe unten)
II. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Das Grundkapital der Leica Camera AG ist in 16.498.422 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind alle Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Es bestehen mithin 16.498.422 Stimmrechte.
III. Unterlagen zur Tagesordnung
Unterlagen zu TOP 1
(Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der Leica Camera AG einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr)
- Erläuterungen zu TOP 1 (Download - siehe unten)
- Einzelabschluss / Jahresabschluss der Gesellschaft samt Anhang und Lagebericht (Download - siehe unten)
- Geschäftsbericht 2010/2011 (inkl. Aufstellung des Beteiligungsbesitzes sowie Konzernabschluss samt Anhang und Lagebericht) der Gesellschaft (Download - siehe unten)
- Bericht des Aufsichtsrats (Download - siehe unten)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB (Download - siehe unten)
Unterlagen zu TOP 2
(Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns)
- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (Download - siehe unten)
IV. Erläuterungen zu Rechten der Aktionäre (§ 121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 AktG)
- Hinweise zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG (Download - siehe unten)
V. Vollmacht und Weisungen sowie Erläuterungen hierzu
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (Download - siehe unten)
- Formular und Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter (Download - siehe unten)
VI. Satzung
- Aktuelle Satzung der Gesellschaft (Download - siehe unten)
VII. Gegenanträge und Wahlvorschläge
Derzeit liegen uns keine veröffentlichungspflichtigen Gegenanträge und Wahlvorschläge vor.
VIII. Abstimmungsergebnisse
Die Abstimmungsergebnisse werden innerhalb von sieben Tagen nach der Hauptversammlung hier veröffentlicht.
